BAE İllegal Finansmana Karşı

BAE İllegal Finansmana Karşı

Fintech Haberleri
Mart 4, 2021 tarafından İlayda YILMAZ
198
Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Stratejisini Denetleyen BAE Yüksek Komitesi, yasadışı finansla mücadele için küresel uyum standartları ve prosedürleri konusunda profesyonelleri eğitmek ve onaylamak için iki program başlattı.
1_tIrmweYHifF1ddxfu9ifzQ

Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Stratejisini Denetleyen BAE Yüksek Komitesi, yasadışı finansla mücadele için küresel uyum standartları ve prosedürleri konusunda profesyonelleri eğitmek ve onaylamak için iki program başlattı.

Program kapsamında, BAE’deki 36 federal ve yerel yetkili makamla birlikte çalışan 140’tan fazla profesyonel, AML sertifikalarında küresel altın standardı veya Sertifikalı Küresel Yaptırımlar Uzmanı (CGSS) Sertifikalı Kara Para Aklamayı Önleme Uzmanı (CAMS) sertifikasını almak için eğitim verecek. ) sertifika – profesyonelleri değişen yaptırım rejimlerini anlamak ve yorumlamak için gerekli araçlarla donatmayı amaçlayan küresel bir program.

ACAMS Başkanı ve Genel Müdürü Scott Liles şunları söyledi: “Bu ortaklık çok zamanlıdır ve Abu Dabi’deki kurumlarla proaktif olarak çalışmamızı sağlar. Ortaklığın temel taşı, altın standart CAMS sertifikasyonunu ve Sertifikalı Küresel Yaptırımlar Uzmanını (CGSS) içeren ACAMS Sertifikasyon Programı Serisinin sağlanmasıdır.”

Liles, “Kapasite oluşturmaya katkıda bulunmak ve Abu Dabi ve daha geniş MENA bölgesinde bir uyum kültürü geliştirmek için ADGMA ile ortaklık yapma fırsatına sahip olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

İki programın başlatılması, BAE’nin kamu ve özel sektör ortaklıkları yoluyla kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadele etmek ve ülkenin bölgesel bir bankacılık, ticaret ve finans merkezi olarak konumunu güçlendirmek için devam eden ulusal girişiminin bir parçası.

Yönetmeliklere duyulan ihtiyaç, imzalar, sözleşmeler, kayıtlar ve belgelerle ilgili yasal kavramların geleneksel olarak fiziksel bir ortamın varlığına dayandırılması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu kavramların günümüzün sürekli değişen dijital ortamında, özellikle de KOVID-19’un etkisinin yanı sıra dijital ekonominin önemli büyümesi göz önünde bulundurulduğunda yeniden değerlendirilmesi gerekiyor.

Add a comment