Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), kripto hizmet sağlayıcıları için şüpheli işlem rehberi yayınladı.

Kripto para sektöründe çokça karşılaşılan bir durum olan kara para aklamaya yönelik son zamanlarda çalışmalarını yoğunlaştıran MASAK’ın yayınladığı rehbere buradan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz sene Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik kapsamına alınan kripto para hizmet sağlayıcıları; işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hâlinde on gün içerisinde MASAK’a bildiri yapmak zorunda.

Yayınlanan yönetmelikte ŞİB formlarının nasıl doldurulması gerektiği açıklayıcı biçimde anlatılıyor.